当前位置:新闻首页  又见巨额支付罚单 深圳瑞银信因五项违法被罚6124万

又见巨额支付罚单 深圳瑞银信因五项违法被罚6124万-诡异图片

2020年04月09日 19:31:16 来源:又见巨额支付罚单 深圳瑞银信因五项违法被罚6124万 编辑:七大悬案

又见巨额支付罚单 深圳瑞银信因五项违法被罚6124万

原标题:又见巨额支付罚单,深圳瑞银信因五项违法被罚6124万

又见巨额支付罚单 深圳瑞银信因五项违法被罚6124万

微信图片_20200409192604.png  公开资料显示,瑞银信成立于2008年,为银行提供非核心业务外包服务,2014年7月获得央行发放的第五批第三方支付牌照。天眼查信息显示,瑞银信大股东为深圳瑞融信信息技术有限公司,持股比例为97%;深圳付帮清算信息服务有限公司持股比例为3%。其旗下产品主要包括面向特约商户的APP“瑞易生活”、面向瑞+商户的APP“瑞+生活”、移动展业APP“瑞+服务商”。

与此同时,时任瑞银信副总经理徐慧等三人因对相关违法违规行为负有责任,被罚款5万至17万元不等,合计被罚35.5万元。

山东瑞银信实业公司旗下设有广州市瑞蚨互联网小额贷款有限公司,成立于2017年1月,注册资金2.5亿元,于2017年3月在广州取得互联网小贷牌照,有消费贷款、分期贷款服务,旗下产品有瑞卡贷。

记者注意到,4月7日,央行深圳市中心支行公布的行政处罚公示表显示,深圳瑞银信信息技术有限公司因存五项违法行为,合计被罚6124万元。公告称,瑞银信存在以下违法行为:1、超出核准业务范围;2、未按规定建立有关制度办法或风险管理措施;3、未按规定履行客户身份识别义务;4、与身份不明客户进行交易;5、未按规定报送可疑交易报告。

友情链接: